Nota de Prensa:
Marzo 01, 2021
Crime Stoppers Caribe, Bermuda y América Latina
Oficina regional Panamá
Por Alejo Campos, Director Regional
Las estructuras transnacionales del crimen organizado financian parte de su operación ilícita a partir de ciertas actividades económicas. Una de ellas es el comercio ilícito, ya sea en su modalidad de contrabando o falsificaciones, para lo cual usan la red de plataformas logísticas del comercio internacional existentes en el Caribe y Centro América, especialmente a través de los puertos y de las zonas libres. Según el Global Financial Integrity en su informe de 2017, el volumen del crimen organizado representa en el mundo entre 1.6 y 2.2 trillones de dólares generados a partir del narcotráfico, el tráfico de armas, el comercio ilícito, el tráfico de personas y el tráfico de órganos, entre otras once categorías.
En 2018 la OECD lo remarcó en su informe Trade in Counterfeit Goods and Free Trade Zone, donde sostiene que las exportaciones de productos falsificados y piratas de un país o una economía se incrementan en paralelo al numero y el tamaño de las zonas libres de ese país.
Entre los productos más comercializados en forma ilegal para generar recursos ilícitos se encuentran las medicinas, las bebidas alcohólicas y los cigarrillos, sumándose hoy en día, insumos relacionados a la prevención y combate del COVID 19.
El contrabando de cigarrillos es una amenaza enorme para la seguridad de los países en el Caribe y en América Latina, ya que financia actividades de bandas locales, estructuras delictivas transnacionales y hasta acciones de grupos terroristas.
Las estructuras criminales relacionadas al contrabando de cigarrillos usan las bondades de las zonas libres para importar, reexportar y almacenar millones de cigarrillos ilegales que les generan enormes ganancias anuales las cuales además fomentan el blanqueo de capitales. Sólo en América Latina y Canadá, el contrabando de cigarrillos representó en 2018, 52.2 billones de unidades, lo que significa una pérdida de recaudación en impuestos cercana a los 6 billones de dólares. Para Panamá estas cifras en el mismo año representaron el 79% del mercado penetrado por el contrabando y una pérdida de recaudación fiscal que ronda los 100 millones de dólares.
En 2020 y según análisis de fuentes abiertas, la actuación de Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront) coordinada con la Autoridad Nacional de Aduanas, significó la incautación de 17.2 millones de dólares de cigarrillos de contrabando (valor según precio de venta en el mercado) dinero que no llegó al crimen organizado.
Parte de las ganancias del comercio ilícito son usadas para la compra de armas ilegales, tecnología, medios de transporte y para financiar la corrupción e inyectar dinero en efectivo a la operación diaria de las bandas locales. Al mismo tiempo los gobiernos dejan de recaudar impuestos necesarios para la inversión en proyectos sociales e impacta en la salud pública ya que, los bajos precios de los cigarrillos ilegales promueven el fumar a edades más tempranas facilitando el acceso al tabaco.
El Triangulo Norte de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras) las pandillas MS13 que representa más de 25 mil miembros y la del Barrio 18 que supera los 27 mil afiliados, controlan el territorio y el comercio ilícito de los mismos. En este caso, el cigarrillo ilegal proviene de Panamá a través de las zonas libres de Belice. También lo vemos en países como Jamaica, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Surinam y Aruba, que usando la logística de las zonas libres mueven contenedores entre países e inundan los mercados locales con productos ilegales.
Desde Crime Stoppers asumimos el compromiso de apoyar a las autoridades de los países para combatir este problema de seguridad global con efectos regionales. El combate efectivo al crimen organizado debe implementarse desde la persecución de sus recursos económicos y financieros, sus fuentes de ingresos ilegales donde el contrabando de cigarros es uno de ellos.
Para ello trabajamos con el sector público y privado para ampliar el alcance de la plataforma de denuncias anónimas para cigarrillos de contrabando en Jamaica, Belice y Trinidad y Tobago en coordinación con el Consejo de Aduanas y Autoridades del Caribe (www.cblacrimestoppers.com y recibe reportes anónimos sobre lugares donde se venden, almacenan y transportan cigarrillos de contrabando.
En Jamaica, por ejemplo, las principales marcas que se venden en forma ilegal son Sunny, Tradition y Vybz; en Trinidad y Tobago las más vendidas como contrabando son Convay, Miles, Carnival, Yunxi, Zon and Sunny.
En Panamá, la Zona Libre de Colón creó en 2019 una regulación especial para registrar a las empresas que comercializan productos de tabaco con el fin de aumentar controles y la trazabilidad de la cadena de suministros. Al mismo tiempo, el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud que entró en vigencia en 2018, en su Artículo 21 habla especialmente de “Zonas Francas y Tránsito Internacional”. Este año vence el plazo que establece el Protocolo para que los países ratificantes implementen controles eficaces de toda fabricación y de todas las transacciones relativas al tabaco y los productos de tabaco en las zonas francas. También establece que los productos de tabaco no pueden mezclarse con otros en un contenedor u otro medio de transporte. Es necesario implementar medidas de control y de verificación del tránsito internacional o transbordo de productos de tabaco, dentro de un territorio.
La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) en Panamá está trabajando en forma multisectorial en la Reforma de la Ley 30 de 1994 denominado “Anteproyecto de Ley por el cual se dictan medidas sobre las infracciones aduaneras administrativas, tributarias y penales, sus sanciones y otras disposiciones” el cual será clave para fortalecer la lucha contra el contrabando. Hoy en día la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada (FEDCO) inicia un proceso de investigación únicamente cuando la incautación supera las 500 mil balboas dejando exentas de la investigación judicial prácticamente todas las incautaciones que se realizan en el país
Es fundamental que la mencionada reforma contemple la reducción de este monto y se aproxime a los usados en otros países de la región, los cuales son de US$20,000 máximo. Esta reducción permitirá una mejor actuación de las autoridades panameñas en el combate al contrabando y permitirá la judicialización de las estructuras criminales vinculadas al ilícito.
Mejorar e implementar regulaciones especiales adentro de las zonas francas, ayudará a combatir el contrabando global de cigarrillos, sin que se transformen en prohibiciones que son las que aumentan el comercio ilegal en los países.
Por su parte, el Parlamento Caribeño y Latinoamericano (PARLATINO) aprobó a inicios de este mes, la Ley Modelo para Combatir el Comercio Ilícito y la Delincuencia Transnacional Organizada, en un intento de brindar una solución con enfoque regional a un problema de múltiples jurisdicciones. https://parlatino.org/wp-content/uploads/2021/02/leym-combatir-comercioilicito-delincuencia.pdf
Si tienen información sobre contrabando de cigarrillos reporte en forma anónima en www.cblacrimestoppers.com para los países del Caribe y en www.tupista.org para los países de América Latina.
